阅读新闻

广东日丰电缆股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

发布日期:2021-07-22 09:20   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年7月5日9:15-15:00。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的股份为167,202,665股,占公司股份总数的68.7001%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表有表决权的股份为167,044,565股,占公司股份总数的68.6352%。通过网络投票的股东及股东代理人6人,代表有表决权的股份为158,100股,占公司股份总数的0.0650%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份为158,100股,占上市公司股份总数的0.0650%。

  公司全部董事、监事、高管出席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  同意167,113,885股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对88,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0531%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

  同意69,320股,占出席会议中小股东所持股份的43.8457%;反对88,780股,占出席会议中小股东所持股份的56.1543%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项议案获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称“《从业办法》”)及贵公司章程(以下称“《公司章程》”)等有关规定,本所指派律师出席贵公司2021年第二次临时股东大会(以下称“本次会议”),并出具本法律意见书。

  本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

  根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业办法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  经查验,本次会议由贵公司第四届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2021年6月18日在深圳证券交易所网站()、巨潮资讯网站()公开发布了《广东日丰电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

  本次会议的现场会议于2021年7月5日在中山市西区广丰工业园公司一楼会议室如期召开,由贵公司董事长冯就景先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

  综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

  根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、富甲天下心水截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计12人,代表股份167,202,665股,占贵公司股份总数的68.7001%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

  经查验,上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

  经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。依照《公司章程》所规定的表决程序,本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》:

  同意167,113,885股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9469%;反对88,780股,占出席会议有效表决权股份总数0.0531%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  本所律师、现场推举的2名股东代表与监事代表共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

  经查验,上述议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

  综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

  综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。